集资诈骗案-凯发k8官网下载

　　徐*博等集资诈骗案

　　案情：2015年3月至2018年3月案发，徐*博、成某*控制经营捷量公司、捷量深圳公司及捷量公司在安徽、江苏、浙江等地开设的分支机构，通过聘请业务员，利用购买获取的保险公司客户信息等资料，进行电话推介、口口相传、酒会招揽等，以投资河北平赞高速公路建设项目、成都花园水城房地产项目、宁夏保障房项目、港股ipo项目、上海青浦天光禅寺牌位项目等名义，对外宣传所谓的“新华一号”至“新华五号”理财产品等，承诺年化6-12.5%的收益并保本保息，向7,400余名投资人非法募集资金共计人民币(以下币种均同)7亿余元，除用于投资1.8亿余元外，其余集资款被用于支付运营成本2.4亿余元、返还前期投资人本息2.4亿余元以及徐*博、成某*的个人消费开支等，致使案发时收支差达4.6亿余元,5,900余名被害人共计4.8亿余元的投资本金未兑付。其中：

　　被告人王宇于2015年8月至2016年11月，负责开设、管理外地分支机构，其间参与非法募集资金共计5,700余万元。

　　被告人施某某于2015年11月至2018年3月，先后任职捷量公司财务助理、财务主管，其间参与非法募集资金3.9亿余元。

　　被告人汪某某于2015年3月至2016年5月，任职捷量公司总经理，管理公司的日常经营，其间参与非法募集资金9,800余万元。

　　被告人耿某某于2016年5月至2018年3月，在中殷实业集团有限公司任行政总监，2018年1月底兼任捷量公司行政总监，其间参与非法募集资金5,600余万元。

　　被告人徐某某于2015年5月至2018年3月，先后任职捷量公司销售业务员、业务主管、业务总监、代理总经理，其间参与非法募集资金3,500余万元。

　　被告人李某于2015年8月至2018年3月，先后任职捷量公司销售业务员、业务主管，其间参与非法募集资金2,700余万元。

　　被告人方某某于2015年5月至2018年3月，先后任职捷量公司销售业务员、业务主管、业务总监，其间参与非法募集资金2,500余万元。

　　被告人陆某于2016年6月、7月，任捷量公司代理总经理，其间参与非法募集资金1,900余万元。

　　被告人姜某于2015年12月至2018年3月，先后任职捷量公司销售业务员、业务主管，其间参与非法募集资金1,100余万元。

　　被告人胡某某于2015年9月至2018年2月，先后任职捷量公司销售业务员、业务主管、业务总监，其间参与非法募集资金840余万元。

　　被告人郑某于2016年9月至2018年3月，先后任职捷量公司销售业务员、业务主管，其间参与非法募集资金809万余元。

　　被告人谢某某于2015年7月至2018年3月，先后任销售业务员、内勤职员，其间参与非法募集资金467万余元。

　　被告人裘某某于2016年3月至2018年3月，先后任职捷量公司销售业务员、业务主管，其间参与非法募集资金465万余元。

　　被告人程某于2015年11月至2017年8月，先后任职捷量公司销售业务员、业务主管、业务总监，其间参与非法募集资金345万余元。

　　在公安侦查阶段和一审期间，被告人王宇、耿某某、谢某某、程某、汪某某、徐某某、李某、方某某、陆某、姜某、胡某某、郑某、裘某某分别退赔550万元、19.2万元、48.03万余元、45.46万余元、35.11万元、30万元、4万元、30万元、3.97万余元、1万元、37.22万余元、1万元、5万元。

　　法院判决：以集资诈骗罪分别判处被告人徐*博无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币一百万元;被告人成某*有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币五十万元。以非法吸收公众存款罪分别判处被告人王宇有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元;被告人施某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元;被告人汪某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元;被告人耿某某有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元;被告人徐某某有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元;被告人李某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元;被告人方某某有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币十一万元;被告人陆某有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元;被告人姜某有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元;被告人胡某某有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元;被告人郑某有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元;被告人谢某某有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四万元;被告人裘某某有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四万元;被告人程某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。违法所得予以追缴并按比例发还集资参与人。不足部分责令继续退赔并按同等原则分别发还。作案工具予以没收。

　　评析：被告人徐*博伙同成某*以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会不特定公众非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪;被告人王宇、施某某、汪某某、耿某某、徐某某、李某、方某某、陆某、姜某、胡某某、郑某、谢某某、裘某某、程某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。鉴于在共同犯罪中，徐*博、成某*、王宇、汪某某系主犯，其余被告人系从犯，成某*、王宇、施某某、汪某某、耿某某、徐某某、李某、方某某、陆某、姜某、胡某某、郑某、谢某某、裘某某具有自首情节，程某具有坦白情节，王宇、汪某某、耿某某、徐某某、李某、方某某、陆某、姜某、胡某某、郑某、谢某某、裘某某、程某均退赔全部或部分违法所得，根据本案的犯罪事实、情节、性质、对于社会的危害程度，决定对成某*、王宇、施某某、汪某某依法从轻处罚，对该四人以及徐*博以外的其余被告人依法减轻处罚，并对施某某、汪某某、耿某某、徐某某、李某、方某某、陆某、姜某、胡某某、郑某、谢某某、裘某某、程某依法适用缓刑。